Як російські власники виводять гроші українців із Sense bank: журналіст розкрив схему

Про це в деталях пише український журналіст Євген Плінський у соємому Telegram-каналі "Брудні ігри".

Схема схожа на виведення коштів позбавленої ліцензії платіжки "Даймонд Пей", але ще масштабніше.

А зараз фактаж. ТОВ «Кредитні Ініціативи» звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» про стягнення 164 923 494 грн.

ТОВ «Кредитні ініціативи», статутний капітал якого становить 142 млн. грн., не має власного офісу та не здійснює господарську діяльність за місцем своєї юридичної адреси, вказаної ними під час реєстрації. Засновником ТОВ «Кредитні ініціативи» є офшорна компанія «ЧібейлЛімітед» з м. Нікосія (Кіпр), яка насправді належить ПАТ «Альфа-банк» та керується його менеджментом.

У 2017 році розслідувалася кримінальна справа про поступку «Альфа Банком» непроблемних кредитів на користь ТОВ «Кредитні Ініціативи» для виведення коштів рефінансування НБУ. Почитайте.

«У рамках кримінального провадження №42015100000000381 про видачу Нацбанком кредитів рефінансування для «Альфа-Банку» розслідує у т.ч. «систематичну поступку ["Альфа-Банком"] права вимоги за кредитними договорами, які не є проблемними та забезпечені заставним або іпотечним майном на користь ТОВ „Кредитні ініціативи“, за заниженою кредитною вартістю з метою виведення коштів банку та створення штучного відтоку капіталу для ведення коштів рефінансування через ТОВ "Кредитні ініціативи".

А в 2022 році детективи БЕБ розпочало розслідування справи № 42022000000000463 від 14.04.2022.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом з його посадовими особами, щоб уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов'язаних з ними кіпрських компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» шляхом використання фіктивних угод, здійснених без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цією угодою, здійснили легалізацію ( відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом у особливо великих розмірах. »

І в цьому описі нам цікава «ABH Ukraine Limited», адже згідно з офіційною інформацією з сайту ( https://al.com.ua/pro-kompaniiu) «Альфа-Лізинг Україна», яка є боржником ТОВ «Кредитні ініціативи», входить до складу ABH Ukraine Limited, яка фігурує в розслідуванні БЕБ.

Пазл складається дуже просто. Фактично російські екс-власники Альфа Банку, використовуючи мережу підконтрольних українських компаній, запустили схему виведення коштів з націоналізованого банку через судові рішення.