Схема крупнее "Даймонд Пей": как российские владельцы выводят деньги украинцев из Sense bank

Появилась информация о том, как российские владельцы национализированного "Альфа Банк" выводят деньги из уже государственного "Сенс Банк". В свою очередь председатель правления Алексей Ступак снова делает вид, что ничего не замечает.

Схема схожа с выводом средств лишенной лицензии платежки "Даймонд Пей", но еще масштабнее.

Об этом в деталях пишет украинский журналист Евгений Плинский в соем Telegram-канале "Грязные игры".

А теперь фактаж. ООО «Кредитные Инициативы» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением к ООО «Альфа-Лизинг Украина» о взыскании 164 923 494 грн.

Решением Хозяйственного суда города Киева от 14.03.2024 иск удовлетворен частично, и взыскано с ООО «Альфа-Лизинг Украина» в пользу ООО «Кредитные Инициативы» 137 423 741 грн. На принудительное исполнение решения Хозяйственным судом города Киева 10.05.2024 года выдан соответствующий приказ.

Однако, как свидетельствуют данные других судебных решений, ООО «Альфа-Лизинг Украина» попросило суд о рассрочке исполнения вышеуказанного решения. А это означает, что государственный банк будет выплачивать деньги незначительными, незамеченными траншами со счетов.

Но при чем здесь р*сня?

Еще в 2014 году СМИ прямо писали, что «Кредитные Инициативы» - карманная структура самого российского «Альфа Банк».

ООО «Кредитные инициативы», уставный капитал которого составляет 142 млн. грн., не имеет собственного офиса и не осуществляет хозяйственной деятельности по месту своего юридического адреса, указанного ими при регистрации. Учредителем ООО «Кредитные инициативы» является оффшорная компания «ЧибейлЛимитед» из г. Никосия (Кипр), которая на самом деле принадлежит ПАО «Альфа-банк» и управляется его менеджментом.

Дальше интереснее

В 2017 году, расследовалось уголовное дело об уступке «Альфа Банком» непроблемных кредитов в пользу ООО «Кредитные Инициативы» для вывода средств рефинансирования НБУ. Почитайте.

«В рамках уголовного производства №42015100000000381 о выдаче Нацбанком кредитов рефинансирования для «Альфа-Банка» расследует в т.ч. «систематическую уступку [»Альфа-Банком"] права требования по кредитным договорам, которые не являются проблемными и обеспечены залоговым или ипотечным имуществом в пользу ООО „Кредитные инициативы“, по заниженной кредитной стоимости с целью вывода средств банка и создания искусственного оттока капитала для ведения средств рефинансирования через ООО »Кредитные инициативы»

А в 2022 детективы БЭБ начало расследование дела № 42022000000000463 от 14.04.2022.

«Досудебным расследованием установлено, что владельцы АО «Альфа-Банк» вместе с его должностными лицами во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций или избежания мер по принудительному изъятию прав собственности, предусмотренных Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» со счетов связанных с ними кипрских компаний «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», „ABHU Finance PLC“, путем использования фиктивных сделок, совершенных без намерения создания правовых последствий, которые обусловлены этой сделкой, осуществили легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. »

И в этом описании нам интересна «ABH Ukraine Limited», ведь согласно официальной информации с сайта (https://a-l.com.ua/pro-kompaniiu) «Альфа-Лизинг Украина», которая является должником ООО «Кредитные инициативы», входит в состав ABH Ukraine Limited которая фигурирует в расследовании БЭБ.

Пазл складывается очень просто. Фактически российские экс-владельцы «Альфа Банк», используя сеть подконтрольных украинских компаний, запустили схему вывода средств из национализированного банка, через судебные решения.

И Председатель правления «Сенс Банк» Алексей Ступак и его финмон тупо отпускает сотни миллионов гривен из банка в пользу россиян. А мы удивлялись что убежали деньги российского «Даймонд Пей». Но здесь оказалась целая системная работа.