Как российские владельцы выводят деньги украинцев из Sense bank: журналист раскрыл схему

Об этом в деталях пишет украинский журналист Евгений Плинский в соемом Telegram-канале "Грязные игры". Схема похожа на вывод средств лишенной лицензии платежки "Даймонд Пэй", но еще масштабнее.

А сейчас фактаж. ООО «Кредитные Инициативы» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением в ООО «Альфа-Лизинг Украина» о взыскании 164 923 494 грн.

ООО «Кредитные инициативы», уставный капитал которого составляет 142 млн. грн., не имеет собственного офиса и не осуществляет хозяйственную деятельность по месту своего юридического адреса, указанного ими при регистрации. Основателем ООО «Кредитные инициативы» является оффшорная компания «ЧибейлЛимитед» из г. Никосия (Кипр), которая на самом деле принадлежит ПАО «Альфа-банк» и управляется его менеджментом.

В 2017 году расследовалось уголовное дело об уступке Альфа Банком непроблемных кредитов в пользу ООО «Кредитные Инициативы» для вывода средств рефинансирования НБУ. Почитайте.

«В рамках уголовного производства №42015100000000381 о выдаче Нацбанком кредитов рефинансирования для «Альфа-Банка» расследует в т.ч. «систематическую уступку ["Альфа-Банком"] права требования по кредитным договорам, которые не являются проблемными и обеспечены залоговым или ипотечным имуществом в пользу ООО „Кредитные инициативы“, по заниженной кредитной стоимости с целью вывода средств банка и создания искусственного оттока капитала для ведения средств рефинансирования через ООО "Кредитные инициативы".

А в 2022 году детективы БЭБ начало расследование дела №42022000000000463 от 14.04.2022.

«Досудебным расследованием установлено, что владельцы АО «Альфа-Банк» вместе с его должностными лицами во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций или избегания мер по принудительному изъятию прав собственности, предусмотренным Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине Российской Федерации и ее резидентов» со счетов связанных с ними кипрских компаний «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» путем использования фиктивных соглашений, совершенных без намерения создания правовых последствий, обусловленных настоящим соглашением, произвели легализацию (отмывание) ) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. » И в этом описании нам интересна «ABH Ukraine Limited», ведь согласно официальной информации с сайта (https://al.com.ua/pro-kompaniiu) «Альфа-Лизинг Украина», которая является должником ООО «Кредитные инициативы» , входит в состав ABH Ukraine Limited, фигурирующей в расследовании БЭБ.

Пазл складывается очень просто. Фактически, российские экс-собственники Альфа Банка, используя сеть подконтрольных украинских компаний, запустили схему вывода средств из национализированного банка через судебные решения.